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    Especificación del riesgo:ERRORES EN LA OPERACIÓN EN CAJA
    Fecha:09.09.2022
    Proceso:006 GESTIÓN FINANCIERA
    Clasificación del riesgo:Financiero
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Errores en la operación contable y financiera por parte del personal de caja
    Causas:No se cuenta con material que permita consulta rápida por parte de las cajeras.
    Consecuencias:Posibles errores de ejecución del proceso
    Tipo:RIESGO
    Controles:Inducción organizacional general y visita a caja para procesos de revisión y auditoria contable
    Acciones:Realizar seguimientos a través de la auditoria contable
    Plan de contingencia:Realizar los ajustes requeridos
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:Se presento hurto en caja del PDV Kennedy
    Fecha revisión:30.09.2024