C Riegos y oportunidades

Icono:
Especificación del riesgo:	ERRORES DE FACTURACIÓN
Fecha:	05.03.2022
Proceso:	006 GESTION FINANCIERA
Clasificación del riesgo:	Financiero
Área DOFA:	Debilidad
Descripción:	Errores de facturación desde caja de los PDV
Causas:	Posibles deficiencias al momento de registrar información en el sistema, tal como creación errónea de terceros, relación de productos y servicios trocados, entre otros, debido a falta de preparación y/o conocimiento del sistema DMS.
Consecuencias:	PQR interpuestas por clientes, que den lugar a posibles demandas y/o reprocesos administrativos.
Tipo:	RIESGO
Controles:	Se realiza inducción al cargo del personal (auxiliar contable- cajeros)Se realiza auditoria contable para verificar aspectos generales de la parte financiera y contable mediante arqueos en caja y revisión de facturación."
Acciones:	Mantener los controles para la operación
Plan de contingencia:	Atender las reclamación del cliente
VR R. RESIDUAL:	MEDIO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:	Con el fin de realizar mayor control y seguimiento a procesos contables y posibles afectaciones económicas, se realiza la contratación de auditor junior quien apoyara la gestión de auditoria interna contable.
Fecha revisión:	15.06.2024