• ID PELIGROS
  • ACCIONES DE MEJORA
  • PROVEEDORES
  • PNC - SNC
  • INSPECCIONES
  • MANTENIMIENTOS
  • INDICADORES
  • Calidad
  • DESEMPEÑO
  • RIESGOS
  • INDUCCIÓN
  • EMERGENCIAS
  • INFORMES
  • SOLICITUDES
  • CAMPAÑAS
  • PROCEDIMIENTOS
  • ACTUALIZACIONES
  • ID PELIGROS
  • ACCIONES DE MEJORA
  • PROVEEDORES
  • PNC - SNC
  • INSPECCIONES
  • MANTENIMIENTOS
  • INDICADORES
  • Calidad
  • DESEMPEÑO
  • RIESGOS
  • INDUCCIÓN
  • EMERGENCIAS
  • INFORMES
  • SOLICITUDES
  • CAMPAÑAS
  • PROCEDIMIENTOS
  • ACTUALIZACIONES
    • Back to the list
    Icono:
    Especificación del riesgo:ERRORES DE CREACIÓN DE TERCEROS
    Fecha:03.07.2023
    Proceso:006 GESTIÓN FINANCIERA
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Registrar de manera erronea los datos de terceros
    Causas:Falta de precaución, orientación al detalle, conocimiento, etc
    Consecuencias:Reprocesos adminitrativos para reportes desde el proceso de Gestión Financiera.
    Tipo:RIESGO
    Controles:Procesos de inducción sobre el manejo de los modulos de DMS, mediante capacitación suministrada por el jefe de Sistemas.
    Mantener informado a los Administradores de PDV sobre situaciones de creación inadecuada de terceros
    Acciones:Realizar control de la información registrada a través de DMS. por parte de personal del proceso contable o apoyo administrativo.
    Plan de contingencia:Realizar revisión y ajuste de la información contrastando con informacion en bases de datos públicas.
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Reducir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:Se evidencia reducción considerable de casos de errores de creación de terceros gracias al control y seguimiento del proceso contable.
    Fecha revisión:15.06.2024